اشترى عقارات وسيارات.. سقوط مسجل خطر غسل 55 مليون جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص 'له معلومات جنائية'- مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة)، لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق قيامه «بشراء العقارات السكنية وتأسيس الشركات وشراء سيارات».

وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به، وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (55 مليون جنيه تقريبا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الداخلية تنظم ورشة عمل إقليمية مع منظمة الإنتربول حول التعاون في مكافحة تمويل الإرهاب.. فيديو