السعودية تكشف قضية فساد كبرى بقيمة 11.5 مليار ريال

كشفت السلطات السعودية، الستار عن أضخم قضية فساد تجاوزت قيمتها 11.5 مليار ريال متورط فيها عدد من موظفي البنوك والقبض على 31 متهما.

وأوضح موقع «العربية نت»، أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية باشرت بالتعاون مع البنك المركزي السعودي إجراءاتها حيال المعلومات المتوفرة لديها عن تورط عدد من موظفي البنوك في تلقي رشاوى من تشكيل عصابي مكون من مجموعة مقيمين ورجال أعمال، مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة.

واتضح بعد إجراء التحريات الميدانية وتحليل الحسابات البنكية للكيانات التجارية وربطها بالواردات الجمركية، أن المبالغ النقدية مجهولة المصدر المودعة بحسابات تلك الكيانات التجارية بلغت 11.59 مليار ريال، تم تحويلها إلى خارج المملكة.

وتم القبض على 5 مقيمين أثناء توجههم لأحد البنوك لإيداع مبلغ 9.78 مليون ريال نقداً كان بحوزتهم، كما تم القبض على 7 رجال أعمال، و12 موظف بنك، وضابط صف بشرطة إحدى المناطق، و5 مواطنين، و2 مقيمين، لتورطهم في جرائم الرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذهم الوظيفي في الكسب المالي غير المشروع، والتستر التجاري، وغسل الأموال.

وزيرة الهجرة تؤكد متابعة قضية مواطن مصري حكم عليه بالإعدام في السعودية

السعودية: السماح بتجديد الإقامات المرتبطة برخص العمل كل 3 أشهر.. واستثناء العمالة المنزلية

تزايد ملحوظ.. السعودية: تسجل 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا