تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط تاجر ملابس، لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
فقد أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام 3 أشخاص (تاجر ملابس – مقيم بمحافظة البحيرة ، شخصين يحملان جنسية إحدى الدول العربية – مقيمان بالخارج)، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية من خلال الشخصين المشار إليهما ، وإرسالها للتاجر المذكور مع العائدين من الخارج ليقوم بإستلامها وإستبدالها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وإرسالها لذوى العاملين بالخارج عن طريق حوالات بريدية مقابل عمولة مالية بالإضافة إلى الإستفادة من فارق سعر العملة بالمُخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف وضبط المتهم المذكور ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهمان المذكوران ، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال أربعة أعوام طبقاً للفحص المستندى بلغت (12000000 – إثنا عشر مليون جنيه مصرى).
ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالسوق السوداء
فخري الفقي: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يؤكد صلابة الاقتصاد المصري
