سقوط تشكيل عصابي حاول غسل 830 مليون جنيه محصلة من تجارة المخدرات

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة خلال شهر مايو 2020 من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 34 عنصر إجرامى لقيامهم بالإتجار فى المخدرات وترويجها على عملائهم.

وكشفت التحريات عن تربح المتهمين وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وقاموا بشراء عقارات وسيارات ، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت قيمة تلك الممتلكات بحوالى (830 مليون جنيه) تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

سقوط تشكيل عصابي بعد محاولة غسل 25 مليون جنيه محصلة من تجارة المخدرات

مشاهدات « أنت أقوى من المخدرات » تتجاوز 11 مليون و500 ألف