ضبط تشكيل عصابي قام بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد 10من العناصر الإجرامية - مقيمين بنطاق محافظة مطروح) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما ، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة .

وجاءت عملية غسل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقاما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات والعقارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (50 مليون جنيه) تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

ضبط عناصر تشكيل عصابي بالشرقية تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة

ضبط متهمين بغسل 35 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالمواد المخدرة

ضربات أمنية متواصلة لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة في الدقهلية والشرقية