ضبط شخص غسل 10 ملايين جنيه من اتجار العملة في العقارات

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق قيامه بـ'تأسيس الشركات وشراء سيارات ومعاملات مالية' ، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. وقد قدرت أفعال الغسل التى قاما بها بمبلغ

10 مليون جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

سقوط تاجر عملة غسل 15 مليون جنيه من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

مضاربة بالعملات الافتراضية.. سقوط تشكيل عصابي للنصب على المواطنين وغسل 10 ملايين جنيه