ضبط قضية غسل أموال بـ150 مليون جنيه.. نشاط إجرامي في تجارة المخدرات وتحويلات مشبوهة

كشفت وزارة الداخلية، تفاصيل قضية غسل أموال كبرى تقدر قيمتها بنحو 150 مليون جنيه، تورط فيها عنصر جنائي لقيامه بمحاولة إخفاء مصادر أموال متحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وأوضح بيان الوزارة أن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، اتخذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، بعد ثبوت محاولته إضفاء الصبغة الشرعية على الأموال غير المشروعة وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة قانونية.

وتبين من التحريات أن أساليب غسل الأموال شملت تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ زراعية، فضلًا عن اقتناء مركبات، بهدف إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المتحصلة من تجارة المخدرات.

وقدرت الجهات المختصة قيمة عمليات الغسل بنحو 150 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.