ضبط 3 أشخاص للإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بحجم تعاملات 280 ألف دولار في عام

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط تاجر أقمشة، لاتهامة بالاشتراك مع آخرين فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي .

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام 3 أشخاص (تاجر أقمشة ، عامل – 'يعمل بإحدى الدول العربية'- مقيمان بمحافظة الدقهلية ، مدرس – مقيم بمحافظة الجيزة 'يعمل بالخارج').

ويقومون بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية (الدولار الأمريكى) من خلال الثانى والثالث وإرسالها للأول بحوالات بنكية على فرع أحد البنوك بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية ، أو مع العائدين من الخارج ، ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول 'تاجر الأقمشة' ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهمان الآخران .. كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى (280000) دولار أمريكى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المشدد 15 عاما لـ 11 متهما و3 سنوات لـ 5 متهمين في فض اعتصام النهضة

ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالسوق السوداء