ضبط 3 عناصر جنائية لغسل 230 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 عناصر جنائية لغسل أموال متحصلة من نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصادر الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة.

وتبين أن المتهمين لجأوا إلى غسل الأموال من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء العقارات والسيارات والدراجات النارية، لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء طابع قانوني عليها.

وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 230 مليون جنيه تقريبًا.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.