ضبط 4 متهمين لغسل 30 مليون جنيه من تجارة السلاح والذخائر

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن مخطط إجرامي لعدد من العناصر الإجرامية، حاولوا شرعنة أموال مكتسبة من الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخائر، حيث تمكنت التحريات من رصد غسل نحو 30 مليون جنيه بهدف إضفاء صبغة قانونية على هذه الأموال المشبوهة.

تفاصيل الواقعة
بدأت خيوط التحقيق برصد دقيق من قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، لتتبع ثروات 4 متهمين ذوي نشاط إجرامي خطير. وأظهرت التحقيقات أنهم لجأوا إلى تبييض الأموال عبر ضخ المكاسب في قنوات اقتصادية تبدو مشروعة، شملت أنشطة تجارية وهمية، وشراء أراضٍ زراعية، والتوسع في الاستثمار العقاري من خلال وحدات سكنية وتجارية.

أساليب المتهمين لإخفاء الأموال
استخدم المتهمون أساليب ملتوية لإخفاء أصل الأموال، بهدف إظهارها على أنها ناتجة عن أرباح تجارية مشروعة، بعيداً عن الرقابة الأمنية. وقدرت القيمة المالية للمبالغ التي جرى غسلها بنحو 30 مليون جنيه، تم تتبعها بدقة من خلال خط سير الأموال والتعاملات البنكية والعقارية للمتهمين.

الإجراءات القانونية
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين الأربعة، وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لملاحقة اقتصاد الجريمة وتجفيف منابع تمويل العناصر الإجرامية، وضمان عدم إفلات أي متورط من العقاب.