غسل أموال بـ250 مليون جنيه.. ضبط 3 متهمين في قضية تقليد علامات تجارية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية الخاصة بعدد من الشركات العاملة في مجال الأدوات الكهربائية.

وكشفت التحريات أن المتهمين قاموا بطرح المنتجات المقلدة في الأسواق على خلاف الحقيقة، وسعوا إلى إخفاء مصادر الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة.

وأوضحت التحريات أن المتهمين استخدموا الأموال في تأسيس عدد من الشركات، إلى جانب شراء قطع أراضٍ ووحدات سكنية ومصانع وسيارات، في محاولة لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة.

وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال التي جرى غسلها بنحو 250 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.