اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص لقيامه بغسل قرابة 20 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص 'له معلومات جنائية' - مقيم بمحافظة الجيزة)لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، مما مكنه من تكوين ثروة مالية جراء ممارسته نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموالالمتحصلة من ذلك النشاط المؤثم عن طريق (شراء الوحدات السكنية –شراء السيارات).

وكذا إخفاء جانب من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه المشار إليه بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حجز ربة منزل متهمة بإلقاء جثة طفل حديث الولادة في الشارع بالمطرية