الداخلية تكشف عن قضية غسل أموال بـ90 مليون جنيه من الاتجار بالنقد الأجنبي

اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص –"له معلومات جنائية"مقيم بمحافظة بنى سويف).

أكدت المعلومات قيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفىومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعيةوإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى والسياراتتأسيس الشركات).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوربمبلغ 90 مليون جنيه تقريبا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.