القبض على تاجر عملة غسل 15 مليون جنيه من الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (أحد الأشخاص 'له معلومات جنائية' - مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، مما مكنه من تكوين مبالغ مالية كبيرة حصيلة نشاطه الإجرامي، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات- تأسيس الشركات- شراء السيارات والدراجات النارية) بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

حيث قدرت أعمال الغسل التي قام بها المتهم من متحصلات نشاطه الإجرامى بـ(15 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.