القبض على عنصر إجرامى قام بغسـل 123 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى

أعلنت وزارة الداخلية، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد العناصر الإجرامية، مقيم بنطاق دائرة مركز شرطة المنيا) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه ، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة.

وأشارت وزارة الداخلية فى بيان لها، إن المتهم حاول غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات (محاجر إستخراج وإنتاج الطوب، الحفارات، اللوادر، الأوناش، ماكينات الديزل متنوعة الأحجام، مناشير)، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة .

كما أوضحت إن تلك الممتلكات، قدرت بحوالى (123 مليون جنيه) تقريباً، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية، حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.