القبض على محاسب متهم بغسل 3 مليون جنيه حصيلة تزوير تحويلات بنكية

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفى كمحاسب بإحدى الشركات وتحويل مبالغ مالية من حسابات الشركة محل عمله لحسابه البنكى ، فضلاً عن قيامه بتزوير مستندات الشركة وإثباته بها تحويل تلك المبالغ لصالح بعض مورديها 'على خلاف الحقيقة'.

وتمكن المتهم إزاء ذلك من تجميع مبالغ مالية كبيرة ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء وحدات سكنية وتأسيس شركة وشراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (3 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ننشر جهود الداخلية في مكافحة جرائم الأموال العامة خلال يوم.. فيديو

النيابة العامة توضح إجراءات التحقيق المالي الموازي لمكافحة جرائم غسل الأموال