القبض على موظف استغل عمله وغسل 10 ملايين جنيه بالشرقية

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (موظف بإحدى الجهات- مقيم بمحافظة الشرقية)، لقيامه باستغلال طبيعة عمله وتكوين ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله بالمخالفة للقانون، وقيامه بغسل تلك الأموال حصيلة نشاطه غير المشروع من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها.

وذلك عن طريق (شراء العقارات والأراضى الزراعية – السيارات)، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (10 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المشدد والغرامة للمتهم بالاتجار في الأعضاء البشرية بالأزبكية