القبض على 6 متهمين بالإتجار في مدخرات المصريين بالخارج من العملات الأجنبية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص 'لعدد 3 منهم معلومات جنائية') لقيامهم بممارسة نشاط غير مشروع تخصص فى تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية.

وقالت وزارة الداخلية، إن المتهمين تعمدوا حجب دخول تلك الأموال للبلاد وتسليم ما يُعادلها بالعملة المحلية لأهالى العاملين بالخارج المقيمين بالبلاد وذلك خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع عن طريق قيامهم (شراء العقارات - تأسيس الشركات والمنشأة التجارية – شراء السيارات) كما تبين إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة..

و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ ( 70 مليون جنيه)، وبناء عليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

ننشر جهود الداخلية في مكافحة جرائم الأموال العامة خلال يوم.. فيديو

النيابة العامة توضح إجراءات التحقيق المالي الموازي لمكافحة جرائم غسل الأموال

الأموال العامة تضبط موظفاً حاول غسل أموال الرشاوى بالوادي الجديد