القصة الكاملة لسقوط تشكيل عصابي استولى على قروض بقيمة 3 ملايين جنيه .. فيديو

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط متهمة بالإسكندرية لممارستها نشاطا إجراميا فى مجال الاحتيال على البنوك، حيث انتحلت صفة مالكة إحدى شركات المستلزمات الطبية ، واستولت على قروض بقيمة 3  ملايين جنيه، من البنوك متخذة من شقة سكنية كائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة مركزاً لمزاولة نشاطها الإجرامي..

واستهدفت الأجهزة الأمنية شقة المتهمة عقب تقنين الإجراءات القانونية، وعثر بحوزتها على: :-

صورة بطاقة رقم قومي تحمل صورة المتهمة ومدون بها بيانات مزيفة تحمل اسم أمل "صاحبة شركة للمستلزمات الطبية، فضلا عن قوائم مالية خاصة بالشركة المشار إليها، وعقد إيجار أملاك باسم أمل و3 خطوط هواتف محمولة، و3عقود خدمات هواتف محمولة بذات الاسم، إضافة إلى

9 بطاقات دفع إلكتروني منسوبة لعدة بنوك تحمل بيانات واسم المتهمة  وبطاقاتي دفع إلكتروني منسوبة للعديد من البنوك بذات الاسم، و6 عقود زواج عرفي للمتهمة وكمية من الأوراق والمستندات بقيمة القروض التي حصلت عليها المذكورة.

كما تم ضبط مستخرج من السجل التجاري ممهور بخاتم شعار الجمهورية "مقلد" خاص بإحدى مؤسسات توريد المواد الغذائية، وبطاقة ضريبية تحمل اسم إحدى شركات الملابس الجاهزة ممهور بخاتم الجمهورية «مقلد»، فضلا عن بطاقة ضريبية لإحدى مؤسسات توريد المواد الغذائية باسم المدعوة سحر.أ.م – ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد، إضاة إلى .

جهاز لاب توب وهاتف محمول حيث تبين بعد فحصهما أنها محملة بملفات صورة ضوئية لشهادة وفاة وتصريح دفن باسم المتوفية أمل.

واعترفت المتهمة بنشاطها الإجرامى، مشيرة إلى أنها قامت بالاشتراك مع المدعو محمد، الذي يعمل مندوب بشركة استعلامات للبنوك ، وآخر يدعى ناصربتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص فى الاستيلاء على أموال البنوك المختلفة من خلال الحصول على قروض شخصية من البنوك بموجب مستندات ومحررات مزورة ، فضلاً عن قيامهم بتزوير بطاقة رقم قومي للمتهمة "بالاسم المنتحل المُشار إليه"، واستئجارها شقة سكنية بالإسكندرية لإتخاذها ً مقراً للشركة ، وأخرى بالقاهرة كمحل إقامة لإيهام مسئولي إدارات الاستعلام بالبنوك بتواجدها بمحل إقامتها وأن الشركة تمارس نشاطاً تجارياً فعلياً .

وبموجب البطاقة المزورة تقدمت المتهمة للعديد من البنوك ، وتمكنت من الحصول على قروض بنكية بلغت قيمتها نحو  2,925,000 جنيه ، حصلت عليها بالاسم المنتحل ، بالإضافة إلى قرض بقيمة 250 ألف جنيه بإسمها الحقيقى من أحد البنوك، ولم تقم بسداد الأقساط المستحقة عليها..

واعترفت المتهمة بقيامها بالاشتراك مع المتهم الثاني «محمد»، بفتح حساب بفرع أحد البنوك بالإسكندرية بالاسم المنتحل ، وإجراء عمليات سحب وإيداع لترسيخ قناعة وجود ملاءة مالية ، واستخراج كشوف حسابات لتقديمها للبنوك المختلفة كضمان للحصول على القروض ، واقتسامها مع شريكيها المذكورين، حيث حصلت على مبلغ مليون ومائة ألف جنيه نصيبها فى تلك الوقائع ، وشراء الشقة محل سكنها وإنفاق باقي المبلغ.

كما قام المتهمون باستخراج شهادة وفاة منسوبة لأحد مكاتب الصحة بالقاهرة بالاسم المنتحل بمعرفة المدعوناصر، وآخرين "جارى تحديدهم" حتى تتوقف البنوك عن مطالبتها بسداد أقساط القروض..

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم  الثاني الذي يدعى محمد، حيث اعترف بارتكاب الوقائع المشار إليها، مشيرا إلى بأنه يحتفظ ببعض المستندات والمحررات المستخدمة فى الاحتيال على البنوك ، وكذا مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامي بمسكنه، فضلاً عن قيامه بشراء شقة سكنية بالإسكندرية.

وبإرشاد المتهم تم ضبط  3 سجلات تجارية منسوبة لمكتب السجل التجاري بشرق الإسكندرية، "مزورة" و كشفين حساب بنكي صادرين من أحد البنك بالاسم المنتحل للمتهمة المذكورة ، وآخر باسم المدعوأسامة.وبطاقة ضريبية مزورة منسوبة لمأمورية ضرائب المنتزه أول باسم إحدى شركات تجارة وتوريد قطع غيار المحمول وتفويضين مزورين صادرين من بنكين مختلفين و شهادة خبرة مزورة صادرة من إحدى المدارس تفيد عمله بها "خلافاً للحقيقة" و مبلغ مالى قدره 765 ألف جنيه من متحصلات نشاطه الإجرامى و هاتفين محمول وجهاز لاب توب.

https://www.youtube.com/watch?v=fOnWHSGQMEE