«المال الحرام».. سقوط مسجل وزوجته غسلا ٣٥ مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى (أحد العناصر الإجرامية وزوجته)، لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما ، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات ، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (35 مليون جنيه) تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

سقوط تشكيل عصابي بعد محاولة غسل 25 مليون جنيه محصلة من تجارة المخدرات

«منعهم من بيع المخدرات»..تفاصيل مقتل شاب على يد فتاة وعاطلين في مدينة نصر