بتهمة غسل 11 مليون جنيه .. سقوط شخص يتاجر في العملات الأجنبية بالغربية

ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة القبض على أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الغربية، لاتهامه بغسل أموال حصيلة نشاط الإجرامى فى مجال الاتجار غير الشروع فى النقد الأجنبي، حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ ( 11 مليون جنيه تقريباً).

وردت معلومات لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، تقيد بتأسيس المتهم عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات، بالإضافة إلى وإيداعه مبالغ كبيرة من الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وبناء على تلك المعلومات تم اتخاذ الإجراءات القانونية.