بعد سقوطه في الإمارات.. من هو سانجاي شاه المتهم في أكبر عملية احتيال بالدنمارك؟

أحمد الضبع 03 يونية 2022 | 06:08 مساءً

جدل واسع أثير حول واقعة القبض على سانجاي شاه في دبي، وهو أحد أبرز المطلوبين في الدنمارك بتهمة التورط في أكبر عملية احتيال ضريبي وغسيل أموال في الدنمارك بقيمة 1.7 مليار دولار أمريكي.

من هو سانجاي شاه

سانجاي شاه هو بريطاني الجنسية يبلغ 52 عاما، واتهم في أكبر عملية احتيال ضريبي وغسل أموال بالدنمارك بعد إنشائه شركات مُتخصصة في تقديم طلبات استرداد ضرائب الأرباح ببيانات غير صحيحة.

وكشف الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، تفاصيل القبض على سانجاي شاه قائلا «ضبط المتهم جاء بعد متابعة شديدة لتحركاته من قبل إدارة المباحث والتحريات الجنائية»، مؤكدا أن شرطة دبي كانت قد تلقت ذكرة ضبط دولية من السلطات الدنماركية بشأن سانجاي شاه.

وأوضحت شرطة دبي أن تبادل المعلومات مع الدنمارك مكنتها من تشكل فريق عمل بالتعاون مع إدارة مكافحة غسيل الأموال، وتنفيذ متابعة دقيقة لـ سانجاي شاه تمهيدا للقبض عليه.

وقام سانجاي شاه بإنشاء عدة شركات قدمت طلبات استرداد ضرائب الأرباح التي دفعت على الأرباح الموزعة، ثم قام بغسل الأرباح الناتجة عن الاحتيال الضريبي عبر استخدام بيانات غير صحيحة.

عمل شاه كمصرفي على مدى ما يقرب من 20 عامًا - وبعد أن وجد نفسه عاطلاً عن العمل في عام 2008 - أسس إدارة الاستثمار والسمسرة والأعمال التجارية الرئيسية الخاصة به في لندن، والتي وظفت أكثر من 100 خبير مالي عبر مكاتب في لندن ودبي.

وتم التحقيق مع شاه فيما يتعلق بالاحتيال الضريبي بينما تم مداهمة منزله ومكاتبه في لندن من قبل الوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة.

رسوم الاحتيال الضريبي على أرباح الأسهم الدنماركية

في عام 2010، في تقرير مراجعة، وجد أن وزارة الضرائب الدنماركية تجاهلت التحذيرات في مناسبات متعددة من وجود ثغرة ضريبية قانونية فيما يتعلق بضريبة الأرباح. كان هذا قبل عامين من قيام شركة سولو كابيتال التي يملكها سانجاي شاه بتمكين العملاء من دفع أكثر من 8 مليارات كرونة دانمركية في شكل استرداد ضرائب. وفي يونيو 2018، رفعت وزارة الضرائب الدنماركية دعوى مدنية أمام محكمة العدل العليا في المملكة المتحدة، مدعية أنها كانت ضحية للاحتيال والتآمر وعدم الأمانة والإثراء غير المشروع.

منذ عام 2015، كان شاه هو المشتبه به الرئيسي في قضية تتعلق بالاحتيال على الحكومة الدنماركية بمبلغ 12.7 مليار كرونة دانمركية (1.65 مليار يورو) والتي تم الكشف عنها في ملفات CumEx وتم التحقيق مع شاه فيما يتعلق بالقضية في عام 2015. وحدث الاحتيال الضريبي المزعوم بين عامي 2012 و 2015 وهو الأكبر في تاريخ الدنمارك.

شاه هو أيضًا المشتبه به الرئيسي في قضايا احتيال ضريبي مزعومة مماثلة تنطوي على أكثر من 200 مليون يورو في بلجيكا و 65000 يورو (580.000 كرونة نرويجية) في النرويج، وتم إيقاف 300 مليون يورو إضافية في بلجيكا و40 مليون يورو (350 مليون كرونة نرويجية) فقط ، بسبب تحذيرات من السلطات الدنماركية.

يخضع للتحقيق منذ عام 2016

بالإضافة إلى ذلك، يخضع للتحقيق منذ عام 2016 من قبل ألمانيا والمملكة المتحدة عبر Eurojust، ووزارة الخزانة الأمريكية، حيث يشتبه في أن بعض الأموال تم تحويلها من خلال المعاشات التقاعدية الأمريكية.

اعتبارًا من ديسمبر 2016، صادرت الشرطة الدنماركية حوالي 300 مليون يورو بالتعاون مع قوات الشرطة الأجنبية.

في عام 2017، اتهمت السلطات الدنماركية اثنين من المتآمرين المشتبه بهم.

في سبتمبر 2018، أصدر قاضٍ في محكمة العدل العليا في لندن حكمًا افتراضيًا بقيمة 1.3 مليار دولار ضد شركتين في المملكة المتحدة، وهما Solo Capital Limited وElysium Global (UK) Limited، اللتان لم تعدا تحت سيطرة شاه، بناءً على طلب من وكالة الضرائب الدنماركية. SKAT.

لم يتم الدفاع عن الدعاوى المرفوعة ضد هذه الشركات، ومن هنا جاء الحكم الغيابي.

في الشهر نفسه، ذكرت finans.dk، وهي شركة تابعة لصحيفة Jyllands-Posten، أنه تم تجميد الأصول في Elysium Global وElysium Properties وهما شركتان من شركات شاه وأن السلطات الدنماركية رفعت دعاوى ضده في محاكم مركز دبي المالي العالمي بالإضافة إلى المحكمة التجارية في لندن.

في عام 2018، جمدت بريطانيا وألمانيا والإمارات العربية المتحدة أصولا مملوكة لشاه، لكنها لم تصادر 660 مليون دولار.

في مايو 2019، وافق عدد من صناديق التقاعد الأمريكية على إعادة 1.6 مليار كرونة دانمركية (239 مليون دولار أمريكي ) في قضية احتيال ضريبي ذات صلة.

في سبتمبر 2019، قبل بنك North Channel Bank الألماني غرامة قدرها 110 مليون كرونة دانمركية لتورطه في مخطط الاحتيال الضريبي ذي الصلة. ولا يزال شاه هو المشتبه به الرئيسي في قضية الاحتيال الضريبي الرئيسية.

في سبتمبر 2019، أفادت السلطات الضريبية الدنماركية أن حكمًا صدر في دبي ضد لاعب مركزي في قضية الاحتيال الضريبي يتيح الوصول إلى 9 ملايين مستند، تم بالفعل تحويل 3.5 مليون منها.

وأكد المتحدث باسم شاه، جاك إيرفين، أن هذه الوثائق جاءت من شاه.

واعتبارًا من سبتمبر 2019، ارتفع إجمالي عدد لوائح الاتهام الدنماركية ضد الأشخاص والشركات المتورطة في مخطط الاحتيال الضريبي إلى 476 بتكاليف قانونية متوقعة تبلغ 2.4 مليار كرونة دانمركية.

وفي مايو 2020، أعلن وزير الضرائب مورتن بودسكوف أن الرسوم المدفوعة للمحامين بلغت 350 مليون دولار أمريكي، وأنه تمت إضافة 250 موظفًا جديدًا إلى مكتب الضرائب لمعالجة الإخفاقات الهائلة في السيطرة.

في سبتمبر 2019، لم تجد السلطات حتى الآن أي دليل على وجود احتيال في المملكة المتحدة أو ألمانيا أو الدنمارك.

في نوفمبر 2019، توصلت السلطات البريطانية والدنماركية إلى اتفاق يقضي بأن تتم المحاكمة الرئيسية ضد شاه في محكمة دنمركية، ويدعم كلا البلدين تسليمه من دبي إلى الدنمارك.

نفى شاه ارتكاب أي مخالفة

اعتبارًا من عام 2019، نفى شاه ارتكاب أي مخالفة. في الأوراق المقدمة في المحكمة العليا في لندن كجزء من قضية مدنية رفعتها هيئة الضرائب الدنماركية SKAT، ورفض محامو شاه الادعاءات ضده.

واستجوب المدعي العام الدنماركي شاه في أبو ظبي على مدار ثلاثة أيام في مقابلة تطوعية في سبتمبر / أيلول 2019.

في 12 أغسطس 2020، رفضت محكمة دبي ادعاء الحكومة الدنماركية بأن سانجاي شاه احتال عليها بمبلغ 1.5 مليار جنيه إسترليني (7.2 مليار درهم إماراتي) ، بسبب نقص الأدلة.

في يناير 2021، اتهم المدعون الدنماركيون شاه باسترداد 1.6 مليار دولار من ضريبة الأرباح.