بلغت 35 مليون جنيه.. اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 7 أشخاص من غسيل الأموال

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص، لقيامهم بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامي، لقيامهم بالتعاقد مع عدد من الشركات وعدم التزامهم بسداد المديونية المستحقة عليهم لتلك الشركات.

نتج عن تلك التعاملات مديونيات مستحقة لصالح الشركات وامتناعهم عن السداد، وهو الأمر الذي مكنهم وذويهم من تكوين مبالغ مالية كبيرة من نشاطهم الإجرامي، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضي والسيارات – تأسيس الشركات والمحلات التجارية)، بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها.

حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 35 مليون جنيه تقريبا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بسبب مشادة كلامية.. ضبط شخص لقيامه بالتعدي على وتسبب في وفاته بالبساتين