تجارة عملة.. اتخاذ الإجراءات القانونية حيـال شخصان لقيامهما بغسل 50 مليون جنيه
إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين جنائيين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى المتمثل فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانونومحاولتهم إخفاء مصدرها عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات- تأسيس الشركات) ، وبحوزتهما (مبالغ مالية "محلية ، وأجنبية").
إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم
هذا وتقدر القيمة المالية لتلك الممتلكات بـ (50) مليون جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تابعوا قناة صدى البلد على Google News
تابعوا قناة صدى البلد على تطبيق نبض
