تفاصيل القبض على فتاة وشقيقها لاتجارهما في العملة بالغربية

تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط (مالك ورشة وشقيقته "ربة منزل"- مقيمان بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية)، لقيامهما بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى، حال تواجدهما بدائرة المركز.. وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات أجنبية").

وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى.

وعلى جانب آخر، قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة).

وكشفت التحريات قيامه بالتعاقد بنظام المشاركة مع "إحدى شركات الأدوية المملوكة للدولة" إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركـة المشار إليها، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات- شراء السيارات).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 25 مليون جنيه.