تفاصيل ضبط عملية غسيل أموال بـ 50 مليون جنيه من النصب على المواطنين راغبي السفر للخارج

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة الجيزة.

وأكدت الملومات قيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى واللنشات السياحية والسيارات - تأسيس الشركات).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.