حصيلة الاتجار في المواد المخدرة.. اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص لقيامه بغسل 5 مليون جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص 'له معلومات جنائية'، مقيم بمحافظة القاهرة)، لقيامه بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة من خلال شراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية، وكذا إجراء معاملات مالية وإيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك.. بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (5 مليون جنيه تقريبا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القبض على موظف اختلس 3 ملايين جنيه من حسابات الشركة محل عمله