سقوط أجنبي احترف تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك

أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، قيام أحد الأشخاص «يحمل جنسية إحدى الدول»، ومقيم بالجيزة، بممارسة نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة بما يُعرف بنظام المقاصة نظير عمولة يتحصل عليها عن كل عملية تحويل بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد بالمخالفة للقانون.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب عن صحة الواقعة وقيام المذكور بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة وبحوزته «هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية على برنامج «الواتس آب»، دالة على نشاطه المُؤثم - 2 أجندة مدون بهما بيان لنشاط المتهم المؤثم فى مجال تحويل الأموال.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأن حجم تعاملاته خلال العام المنقضى بلغت نحو مائة ألف دولار أمريكى.

خلاف على سيارة إيجار.. يكشف عن أكبر عصابة لسرقة وتهريب المواد البترولية

حبس 20 متهما بسرقة المواد البترولية في المطرية 4 أيام