ضبط شخص غسل 10 ملايين جنيه من الاتجار في النقد الأجنبي

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بغسل 10 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام 'أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة' بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق 'شراء العقارات – تأسيس الشركات - شراء السيارات'، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته 'مبالغ مالية عملات 'محلية – أجنبية'' حصيلة نشاطه الإجرامى، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ '10 مليون جنيه تقريباً'.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

رئيس الوزراء: إتاحة المزيد من التيسيرات لجذب الاستثمارات المباشرة وتوفير النقد الأجنبي

سقوط أحد المتهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالقاهرة