ضبط شخص غسل 9 ملايين جنيه من الاتجار في الأدوية المدرجة بالجدول

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الغربية؛ لقيامه بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى الأدوية المدرجة بجدول الأدوية المخدرة وبيعها بالسوق السوداء عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء العقارات والمحلات والسيارات، وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بإيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (9 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ضريبة التصرفات العقارية كشفته.. قصة نصاب محترف ارتكب 5 جرائم استيلاء بعقدٍ مزوَّر

بـ72 مليون جنيه.. الأموال العامة تضبط جرائم اتجار العملة وعمليات النصب في المحافظات.. فيديو