ضبط كهربائي وشقيقه بتهمة الاتجار في العملة بـ 32 مليون جنيه

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فرع غرب الدلتا قيام (كهربائى توصيلات، وشقيقه 'يعمل بإحدى الدول العربية' مقيمان بدائرة مركز شرطة أبوحمص بالبحيرة) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها الثانى بالعملة الأجنبية، والذى يقوم بإرسالها للأول عن طريق السائقين العائدين للبلاد، حيث يتم إستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء.

وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المشار إليه.

وبإستدعاء المتحرى عنه الأول ومواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع شقيقه، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال خمسة سنوات طبقاً للفحص المستندى ما يعادل 32 مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

الرقابة الإدارية تضبط أخطر عصابة للإتجار بالنقد الأجنبي وبحوزتهم 25 مليون جنيه

ضبط 3 أشخاص للإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بحجم تعاملات 280 ألف دولار في عام

تشكيل عصابي في الإسكندرية تخصص في الاتجار بالعملة عن طريق كروت الصارف الآلى