ضبط متهم بغسل 150 مليون جنيه متحصلة من تجارة البتكوين

إتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الغربية؛ لاتهامه بجريمة غسيل أموال.

وبالفحص، تبين أن المتهم غسل أموالًا متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال بيع وشراء العملات الإفتراضية والترويج لها بمواقع التواصل الإجتماعى بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات الإدارية، الإستثمار في الشركات وشراء السيارات.

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ150 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.