ضبط متهم بغسل 90 مليون جنيه متحصلة من تجارة العملة خارج السوق المصرفي

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه غير المشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، من خلال توجيهها في مجالات متعددة، بينها شراء وحدات سكنية، وتأسيس شركات، وشراء سيارات، في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

ووفقًا للتقديرات، بلغت قيمة الأموال التي قام المتهم بغسلها نحو 90 مليون جنيه، تم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.