ضبط 4 أشخاص قاموا بغسل 41 مليون جنيه من الاتجار في النقد الأجنبي

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص بمحافظات الجيزة، البحيرة، الدقهلية لقيامهم بغسل الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية فى مجال الإتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية والشركات وشراء الوحدات السكنية والسيارات ، وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من أنشطتهم الإجرامية المشار إليها بإيداعها بحسابات خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت متحصلات أنشطتهم الإجرامية بمبلغ 41 مليون جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سقوط 3 أشخاص لقيامهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة

ضبط شخص غسل 30 مليون جنيه من الاتجار في النقد الأجنبي