ضبط 5 متهمين غسلوا 80 مليون جنيه من عائدات تجارة المخدرات

وجهت أجهزة وزارة الداخلية ضربة قوية جديدة للعناصر الإجرامية المتورطة في جرائم غسل الأموال، بعد أن تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع عدد من القطاعات الأمنية المعنية، من ضبط 5 متهمين تورطوا في غسل أكثر من 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم غير المشروع في تجارة المواد المخدرة.

ووفقًا لنتائج التحقيقات الأولية، فإن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال المشبوهة عبر استثمارها في شراء وحدات سكنية فاخرة وأراضٍ وسيارات، بالإضافة إلى ضخ جزء منها في مشروعات تجارية ظاهرها قانوني، بهدف التمويه على الأجهزة الأمنية وإضفاء صبغة شرعية على ثرواتهم.

التحريات الدقيقة أوضحت أن المتهمين اعتمدوا على أساليب معقدة لتحويل الأموال بين حسابات مختلفة بأسماء وهمية وشركات واجهة، إلا أن المتابعة الميدانية والرقابية نجحت في تتبع حركة تلك الأموال وكشف حقيقتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، مع التحفظ على الأصول والممتلكات محل الشبهة.

وتؤكد وزارة الداخلية في بيانها أن مواجهة جرائم غسل الأموال تمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجيتها لمكافحة الجريمة المنظمة، خاصة تلك المرتبطة بتجارة المخدرات، مشددة على استمرار الجهود لتجفيف منابع التمويل غير المشروع وحماية الاقتصاد الوطني من أي محاولات لزعزعته.