غسـل 5 ملايين جنيه في الشركات.. القبض على شخص بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية عن طريق تأسيس الشركات – شراء السيارات – المعاملات المالية من خلال إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامي بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، قدرت تلك الممتلكات بـ (5 مليون جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

سقوط عصابة نصبت على أولياء أمور طلاب الثانوية العامة: «هنعدل الدرجات»

استولوا على 28.3 مليون جنيه .. القبض على 5 تشكيلات عصابية تزعم توظيف الأموال