غسل 3 مليون جنيه.. سقوط شخص لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى في كفرالشيخ
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص 'له معلومات جنائية'- مقيم بدائرة مركز شرطة فوه بكفرالشيخ)، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار غير المشروعبالنقد الأجنبىوذلك بالمخالفة للقانون، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (شراء العقارات- تأسيس الشركات).
بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (3 مليون جنيه تقريباً).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تابعوا قناة صدى البلد على Google News
تابعوا قناة صدى البلد على تطبيق نبض
