«30 مليون جنيه».. ضبط متهم بغسل أموال تجارة العملة في القاهرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات المتهمين في الأنشطة الإجرامية، وكشف مصادر الأموال المتحصلة من الأنشطة غير المشروعة.

وتمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة قانونية عليها، من خلال توظيفها في عدد من الأنشطة والممتلكات التي تبدو في ظاهرها مشروعة.

وشملت طرق إخفاء مصدر الأموال، بحسب التحريات، شراء وحدات سكنية وسيارات، إلى جانب المساهمة في عدد من الشركات، بهدف إدخال الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في معاملات وكيانات مشروعة وإخفاء حقيقتها.

وقدرت الأجهزة المختصة القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 30 مليون جنيه.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات بشأن مصدر الأموال وكيفية استخدامها والمسارات التي اتخذتها لإخفاء طبيعتها غير المشروعة.