50 مليون جنيه.. سقوط مالك شركة ملابس جاهزة متهم بغسيل أموال من تجارة العملة

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك شركة ملابس جاهزة "يحمل جنسية إحدى الدول" له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة.

وأكدت المعلومات والتحريات قيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة"، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات وتأسيس الشركات).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (50 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.