60 مليون جنيه.. كشف قضية غسل أموال متحصلة من النصب والاحتيال على المواطنين

اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص.

كدت المعلومات قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم حجز وحدات مصيفية لهم بأحد المشروعات الإستثمارية "على خلاف الحقيقة"، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات -شراء الوحدات السكنية والمصيفية والتجارية–شراء السيارات).

وقد قدرت أفعال الغسل بـ 60 مليون جنيه تقريبا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.