90 مليون جنيه.. ضبط شخصين غسلا أموال عبر كيانات تجارية وعقارات

أعلن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد شخصين، أحدهما له سجل جنائي، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

أكدت المعلومات قام الشخصان المذكوران بمحاولة إخفاء المصدر غير المشروع للأموال المتحصلة من نشاطاتهما الإجرامية، من خلال تأسيس عدة كيانات تجارية وشراء عقارات وسيارات بهدف إضفاء الطابع الشرعي على تلك الأموال، وبالتالي إظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وقد بلغت الأموال التي تم غسلها من خلال هذه الأنشطة حوالي 90 مليون جنيه تقريباً.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الداخلية الرامية إلى تتبع ممتلكات ومصادر تمويل الأنشطة الإجرامية في مختلف المجالات، بما فيها الاتجار بالمخدرات، والعمل على كشف شبكات غسل الأموال المتورطة في هذه الجرائم. وتستهدف الوزارة بشكل مستمر حصر ممتلكات المجرمين وفرض الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.