جرائم غسل الأموال

غسل الأموال

بـ 70 مليون جنيه.. تفاصيل أكبر قضية غسيل أموال من تجارة المخدرات

12 مارس 2024 | 04:53 مساءً
أموال

50 مليون جنيه.. الداخلية تكشف أضخم قضية غسل أموال من تجارة المخدرات

11 فبراير 2024 | 09:45 مساءً
أموال

حصيلة النصب على راغبي السفر.. سقوط عصابة غسلت 7 ملايين جنيه 

09 يناير 2024 | 02:42 مساءً
أموال

مصدر أمني: ضبط قضايا غسل أموال بقيمة 780 مليون جنيه خلال 3 أسابيع فقط

07 يناير 2024 | 11:06 صباحاً
بالعملة

50 مليون جنيه.. سقوط مالك شركة ملابس جاهزة متهم بغسيل أموال من تجارة العملة

24 ديسمبر 2023 | 05:29 مساءً
أموال

حيلة شيطانية للثراء السريع.. حكاية شاب جمع 25 مليون جنيه من تحويلات المصريين بالخارج

05 نوفمبر 2023 | 03:32 مساءً
أموال

110 ملايين جنيه.. تفاصيل أضخم عملية غسيل أموال من الاتجار بالمخدارت

27 أكتوبر 2023 | 12:55 مساءً
تزوير

غسلوا 15 مليون جنيه من تزوير المحررات الرسمية.. اتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد 3 أشخاص

20 يونية 2023 | 11:27 صباحاً
أموال

متحصلة من الاتجار بالنقد الأجنبي.. اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص غسل 10 مليون جنيه

04 ابريل 2023 | 01:09 مساءً
ghsyl_amwal_26ea5ea938

اشترى عقارات وشركات.. ضبط متهم بغسل 25 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بسوهاج

29 مارس 2023 | 04:47 مساءً
868 (1)

قطاع مكافحة المخدرات ينظم المؤتمر الـ7 لمكافحة جرائم غسل الأموال في مجال الجريمة المنظمة

23 مارس 2023 | 12:32 مساءً
محاكمة - أرشيفية

لـ 16 مارس.. تأجيل محاكمة المتهمين بغسل الأموال في تجارة المخدرات

26 فبراير 2023 | 11:34 صباحاً
أرشيفية

اتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد 5 تجار مخدرات لاتهامهم بغسل قرابة 20 مليون جنيه

21 ديسمبر 2022 | 08:26 مساءً
5

المليونير النصاب.. قصة متهم جمَّع ثروة 20 مليون جنيه من بيع الدولارات المقلدة في 6 أكتوبر (صور وفيديو)

14 ديسمبر 2022 | 07:09 مساءً
147bf0a7-7e5d-40a2-9f67-1827409fe37c

بحوزته 4 ملايين دولار مقلدة.. القبض على مليونير تقليد العملات الأجنبية بـ6 أكتوبر

14 ديسمبر 2022 | 02:32 مساءً
غسيل أموال - تعبيرية

غسل 10 ملايين جنيه من توظيف الأموال.. اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين بالإسكندرية

15 نوفمبر 2022 | 01:35 مساءً
13

سقوط عصابة لتوظيف الأموال نصبوا على المواطنين في 4 ملايين جنيه بالدقهلية

07 نوفمبر 2022 | 08:13 مساءً
1

استولوا على 4 ملايين جنيه..ضبط عصابتين للنصب على المواطنين بسوهاج

07 نوفمبر 2022 | 07:29 مساءً