أموال غير مشروعة بـ30 مليون جنيه.. ضبط متهم يغسلها عبر شركات ووحدات سكنية
إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص.
واكدت المعلومات والتحريات قيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى والوحدات السكنية والسيارات وتأسيس الشركات)، هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ30 مليون جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تابعوا قناة صدى البلد على Google News
تابعوا قناة صدى البلد على تطبيق نبض
