الداخلية تضبط 4 أشخاص غسلوا 63 مليون جنيه من تجارة الأسلحة في السيارات

قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى - الأمن العام بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص 'لأحدهم معلومات جنائية'، مقيمين بمحافظة الجيزة لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار غير المشروع بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى الزراعية وتربية الماشية وشراء السيارات وكذا إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك ومكاتب البريد بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة؛ حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 63 مليون جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط شخص غسل 10 ملايين جنيه من اتجار العملة في العقارات

غسلوا 20 مليون جنيه من سرقة المواد البترولية.. اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين

إطلاق المرحلة الجديدة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب