الداخلية تضبط شخصًا بتهمة غسل 100 مليون جنيه في الدقهلية

ضبط قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، شخصًا له معلومات جنائية، لاتهامه بغسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إضفاء الصبغة الشرعية على الأموال عبر شراء عقارات وأراضٍ وسيارات، وتأسيس شركات، بهدف إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.