تجارة عملة.. تفاصيل سقوط صاحب مكتب استيراد وتصدير غسل 50 مليون جنيه 

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب مكتب استيراد وتصدير "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الجيزة).

وأكدت المعلومات قيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي فى  مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع وقيامه بغسل تلك الأموالعن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية- تأسيس الشركات) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (50 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.