تحت غطاء مشاريع وهمية.. ضبط عنصر إجرامي غسل 120 مليون جنيه من تجارة المخدرات

في ضربة أمنية جديدة وجهتها أجهزة وزارة الداخلية، تم كشف واحدة من أخطر قضايا غسيل الأموال المرتبطة بالاتجار في المواد المخدرة، بعد تتبع دقيق لتحركات عنصر إجرامي يقيم بمحافظة الجيزة، تورط في غسل ما يقرب من 120 مليون جنيه حصيلة تجارته المحرمة.

جاءت هذه العملية في إطار الجهود المكثفة التي يبذلها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة المعنية بالوزارة، لملاحقة ذوي الأنشطة الإجرامية، ورصد ثرواتهم التي يحاولون من خلالها تضليل القانون.

التحريات الدقيقة كشفت أن المتهم لم يكتفِ بجني الأموال من تجارة السموم البيضاء، بل لجأ إلى حيل ماكرة لإخفاء مصدرها الحقيقي، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وهمية، وشراء عقارات فاخرة وسيارات باهظة الثمن، لإضفاء شرعية وهمية على الأموال المشبوهة.

بعد تقنين الإجراءات، تم رصد الأصول والممتلكات التي استخدمها في عمليات الغسيل، والتي قُدرت قيمتها بـ 120 مليون جنيه تقريبًا، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، تمهيدًا لتقديمه للعدالة ومصادرة الأموال غير المشروعة.