تفاصيل القبض على مدير شركة استولى على 3.7 مليون جنيه من أموال الدولة

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال مدير وشريك بإحدى شركات الملابس والاستيراد والتصدير، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بالتعاقد بنظام المشاركة مع "إحدى الشركات المملوكة للدولة"، إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركة المشار إليها.

كشفت المعلومات والتحريات أن المتهم المذكور تمكن من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

تبين من المعلومات قيامه بـ (شراء العقارات والأراضي الزراعية - تأسيس الشركات)، بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك.

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بحوالي 3,7 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.