حصيلة تجارة العملة.. الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بـ100 مليون جنيه بالقاهرة
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمان بمحافظة القاهرة.
أكدت المعلومات قيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفىومحاولتهماإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات–شراء الأراضى والوحدات السكنية والمحالالتجارية –شراء السياراتوالدراجات النارية).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ 100 مليون جنيه تقريبا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تابعوا قناة صدى البلد على Google News
تابعوا قناة صدى البلد على تطبيق نبض
