سقوط 8 عناصر إجرامية بالإسماعيلية وجنوب سيناء بتهمة الإتجار في المخدرات وغسيل الأموال

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة خلال شهر يونيو 2020م من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8  من العناصر الإجرامية – مقيمين بالإسماعيلية وجنوب سيناء لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وشراء الأراضى والعقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

و قدرت الممتلكات بحوزة العناصر الإجرامية بقيمة 75 مليون جنيه تقريبا.

تجاوزت مليار جنيه وعن طريق البريد .. الداخلية تكشف عن واحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال

مجدي يوسف: اندرلخت البلجيكي مهدد بالهبوط للدرجة الثانية بعد اتهامه بغسيل الأموال